Civile

Antiriciclaggio, favor rei esteso sulle sanzioni

di Giovanni Negri

Applicazione ampia per il favor rei in materia di sanzioni per mancato adempimento degli obblighi antiriciclaggio. La Corte di cassazione, con la sentenza della seconda Sezione civile n. 20647, depositata ieri, ha chiarito il perimetro applicativo del nuovo articolo 69 del decreto legislativo n. 231 del 20017 (introdotto nel 2017 dal decreto legislativo n. 90). La disposizione prevede, tra l’altro, che per le violazioni commesse in una data antecedente all’entrata in vigore della nuova misura, sanzionate sul piano amministrativo, ...


Quotidiano del Diritto

Il Quotidiano del Diritto è il nuovo strumento di informazione e formazione professionale pensato per avvocati, notai, magistrati e giuristi di impresa.

Sei un nuovo cliente?

Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva subito la promozione.

Attiva

* È possibile attivare la promozione una sola volta

Sei già in possesso di username e password?