Civile

Sanzione antiriciclaggio con sconto retroattivo

di Giovanni Negri

Applicazione retroattiva per lo “sconto”sulle sanzioni antiriciclaggio. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 28888 della Seconda sezione civile depositata ieri. La Corte era stata chiamata in causa dal ricorso di una banca, sanzionata dal Mef per violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Il direttore della filiale, colpito anche’esso da sanzione, aveva visto invece accogliere in primo grado la sua opposizione, a causa dei tempi troppo lungi della contestazione dell’illecito. La mole delle operazioni di ...


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