Parlamento e giustizia

Antiriciclaggio a rischio senza riservatezza sulle segnalazioni

di Valerio Vallefuoco

In questi giorni sono apparse notizie di cronaca politica che facevano riferimenti espliciti a segnalazioni di operazioni sospette sotto il profilo della normativa antiriciclaggio e in particolare a soggetti segnalati, soggetti segnalanti e addirittura ai contenuti di queste segnalazioni. È necessario quindi fare un po’ di chiarezza su cosa sono tali segnalazioni, qual è la loro disciplina in termini di obblighi e sanzioni ed in particolare la tutela della riservatezza o meglio del segreto a cui sono sottoposte tali ...


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