Penale

Per i consulenti rischio-autoriciclaggio

di Valerio Vallefuoco

Il nuovo sistema sanzionatorio antiriciclaggio ridisegnato dal Dlgs 90/2017 potrebbe comportare la contestazione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio anche nei confronti dei professionisti. Nella giurisprudenza venutasi via via a formare anche con la precedente disciplina, in particolare sugli intermediari finanziari, accade sempre più spesso che l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio o di autoriciclaggio può essere desunto dalla violazione qualificata e reiterata degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio. Di recente la Cassazione ha applicato il principio secondo ...


Quotidiano del Diritto

Il Quotidiano del Diritto è il nuovo strumento di informazione e formazione professionale pensato per avvocati, notai, magistrati e giuristi di impresa.

Sei un nuovo cliente?

Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva subito la promozione.

Attiva

* È possibile attivare la promozione una sola volta

Sei già in possesso di username e password?