Penale

RICICLAGGIO - Cassazione n. 11836

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Il reato scatta anche con il trasferimento di fondi tra conti accesi nello stesso istituto. Nella vicenda esaminata nel mirino dei giudici conti Ior nella disponibilità di un prelato, riciclaggio dei proventi di evasione fiscale e utilizzo di società off-shore e ghost. ...


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