Penale

BANCHE - Cassazione n. 24670

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DContenuto esclusivo QdL

Gli obblighi di verifica della banca riguardo alla violazione delle norme antiriciclaggio non si limitano al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari ma si deve allargare a specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che possono rivelare abuso del diritto. ...


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