Penale

Segnalazioni antiriciclaggio: fatture false e prelievi monitorati

di Laura Ambrosi Antonio Iorio

Un terzo delle segnalazioni di operazioni sospette deriva da violazioni fiscali associate ad attività di autoriciclaggio o strumentali a condotte più gravi commesse da organizzazioni criminali attraverso frodi fiscali anche internazionali, caratterizzate da flussi da o verso Paesi a rischio, o con sistemi di false fatturazioni. Alcune fattispecie segnalate riguardano poi la costituzione di società da parte di prestanome e con versamento fittizio del capitale nonché l’utilizzo irregolare di factoring. È l’interessante situazione che emerge dall’analisi svolta dalla Uif ...


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