Penale

MISURE CAUTELARI - Cassazione n. 15634

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DContenuto esclusivo QdL

Misure cautelari/reimpiego di denaro di provenienza illecita- Non illogico ipotizzare che il titolare del bar sia consapevole che i capitali apportati siano di origine delittuosa se provengono da un soggetto da poco scarcerato e nullatenente, che tuttavia possedeva denaro da investire. La Cassazione ricorda che nel riciclaggio per la misura cautelare basta qualunque elemento probatorio utile a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità ...


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