Penale

Indicazioni pratiche per adeguarsi alla normativa senza incorrere in sanzioni

di Luigi Ferrajoli

All’esito di un lungo iter, iniziato immediatamente dopo l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio con l’emanazione del Dlgs 90/2017, nella seduta del 20 settembre 2019 il Consiglio nazionale forense, ottenuto il parere favorevole del comitato di sicurezza finanziaria, ha finalmente emanato le 14 regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione. ...


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