Professione

Doppio ruolo degli Ordini: completare le regole e decidere le sanzioni

di Eleonora Alampi e Valerio Vallefuoco

Le regole tecniche approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili(Cndcec) - su parere del Comitato di sicurezza finanziaria in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione - hanno un valore di normativa attuativa secondaria. Il provvedimento nasce dall’esercizio da parte del Cndcec di quel potere di regolamentazione che la riforma del ...


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