Professione

Adeguata verifica semplificata per gli avvocati

di Valerio Vallefuoco

Le regole tecniche antiriciclaggio per gli avvocati appena approvate dal Cnf (si veda il Sole 24 Ore di ieri) richiamano un documento contenente criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata della clientela. Il documento offre una serie di indicazioni con un percorso guidatoe modulistica che dovrebbero aiutare l’avvocato a contestualizzare il rischio, in vista dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, che il ...


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