Professione

Con il via alla V direttiva ora il quadro è completo

di Valerio Vallefuoco

Novità in arrivo sul fronte antiriciclaggio. Giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della V direttiva (la 2018/843). Il decreto modifica il Dlgs 231 del 2007. Tra l’altro, vengono precisate alcune definizioni. In particolare, in tema di Pep (persona politicamente esposta) viene meglio individuato il concetto di titolarità congiunta, disponendo che si tratta di: soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami; le ...


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