Comunitario e internazionale

La Ue rafforza il contrasto al riciclaggio

di Marina Castellaneta

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 12 novembre (L 284) la direttiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Approvata il 23 ottobre, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 dicembre 2020. Primo obiettivo: rafforzare la lotta al riciclaggio, anche colpendo sul piano penale i soggetti obbligati (inclusi i professionisti) in base alla direttiva 2015/849 e intensificare la cooperazione transfrontaliera per la ripartizione della giurisdizione tra Stati membri. ...


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