Penale

I professionisti: più garanzie nei controlli antiriciclaggio

di Giovanni Parente

Antiriciclaggio «5.0» più a misura di addetto ai lavori. Diritto all’assistenza di un professionista durante tutte le fasi dell’ispezione e del controllo. Consultazione gratuita sia del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità nell’espletamento dell’adeguata verifica sia delle liste di persone politicamente esposte da parte dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio. Identificazione del titolare effettivo con riferimento alle partecipazioni nella società di ultima istanza. Inversione dell'obbligo di comunicazione di incongruenze al registro delle imprese. Eliminazione della ...


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