Penale

Riciclaggio per chi accetta bonifici dalla società cartiera, provento di truffe

di Patrizia Maciocchi

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DContenuto esclusivo QdL

Scatta il reato di riciclaggio per chi riceve sul proprio conto corrente bonifici, relativi a somme di provenienza delittuosa. Una conclusione raggiunta dai giudici di merito e avallata dalla Cassazione, basata sulle caratteristiche della società, e della persona fisica, che aveva disposto gli “accediti”, e sugli stretti legami tra il ricorrente e l'organizzazione criminale che aveva programmato un numero indeterminato di truffe a danno di istituti di finanziamento. Nel mirino degli inquirenti erano finite, in particolare, pratiche fittizie, supportate ...


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